Tvättar pengar på casinosajter

Det blir allt vanligare för brottslingar att använda spelsajter på nätet för att tvätta pengar. Med virtuella valutor som bitcon, blir det enkelt för dem att tvätta svarta pengar och göra dem vita.

4823063-pengatvatt

Det händer att folk blir kriminella för att få pengar till att spela på casino. Och sedan finns det även de som redan är kriminella och utnyttjar casinon till att få pengar. Det är nämligen så att kriminella i allt högre grad använder onlinecasinon för att tvätta pengar. Genom att använda virtuella valutor som till exempel bitcoin, kan man enkelt göra svarta pengar till vita.

Svenska regleringen öppnar för nätet

Det har tidigare varit populärt att använda fysiska casinon för pengatvätt, men i Sverige råder en hård reglering av casinoverksamheten, vilket gör det komplicerat att tvätta och lätt att upptäcka ifall någon gör det. Detta gör att det blir extra attraktivt att använda spelsajter på nätet för svenska brottslingar. I en rapport kan man läsa om tre faktorer som gör det lätt att handla med svarta pengar. Spelarna man genomför man en stor volym transaktioner, vilket är nödvändigt för att dölja penningtvätt. Vinsten är även skattefri i många länder. Dessutom innebär spelandet inte en fysisk produkt, vilket gör det mer komplicerat att spåra ett flöde av pengar och bevisa vad som är verklig och vad som är virtuell omsättning.

Nya lagar för att förhindra

Rättsväsendet saknar medel för att komma åt den här penningtvätten. De digitala transaktionssystemen är nästan omöjliga att upptäcka eftersom de är svåra att spåra. På grund av detta har regeringen tillsatt en utredning som ska försöka göra det enklare att komma åt hanteringen av svarta pengar. En ny lag ska även föreslås som börjar gälla i sommar. Ett förslag är att man ska kunna frysa pengar på de konton som har misstänkta aktiviteter. Läs mer.